中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2022年11月14日通过电子邮件方式发出，2022年11月18日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2022年11月14日通过电子邮件方式发出，2022年11月18日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2022-061）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（），《公司章程修订案》同日披露于巨潮资讯网。

　　2、审议通过了《关于修订〈经理层成员任期制和契约化管理工作方案〉的议案》

　　公司本次对《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》的修订，考核标准更加严格、指标设置更加明确、记分规则更加清晰，有利于更好地推动经理层成员任期制和契约化管理工作，激发公司经理层成员更加勤勉工作，同意对公司《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》进行修订。该议案已经公司独立董事事先认可，并发表独立意见。独立董事对上述议案的独立意见同日披露于巨潮资讯网。

　　根据《公司章程》中有关召开股东大会的规定，董事会决议于2022年12月6日召开公司2022年第四次临时股东大会。《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-062）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十一次会议通知于2022年11月14日通过电子邮件方式发出，2022年11月18日通过传真通讯方式召开。会议应参加监事5名，实际参加监事5名。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　经审核，监事会认为本次修订公司《章程》结合了公司业务的实际情况，有利于公司业务的开展，有利于进一步完善公司治理，符合公司长远发展，体现公司坚持依法治企，努力打造治理完善、经营合规、管理规范的法治企业。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2022-061）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（），《公司章程修订案》同日披露于巨潮资讯网。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年11月18日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》，该项议案尚需提交股东大会审议，并需经股东大会特别决议通过。现将相关事项公告如下：

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准中石化石油机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3929号），公司向特定对象非公开发行股票163,398,692股，发行价格为每股人民币6.12元。本次非公开发行股票后，公司注册资本由777,604,997.00元增加至941,003,689.00元。

　　根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深交所股票上市规则》及国资委对央企授信担保业务规定，为便于下属企业顺利开展业务，公司对担保相关条款进行了修订。

　　为进一步完善公司治理，强化董事会建设，按照公司深化改革三年行动工作部署，公司董事会拟增设提名委员会，为董事会选人用人参谋把关。

　　除《公司章程修订案》中修订的内容外，《公司章程》其他条款内容不变。公司此次修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会审议。公司将在股东大会审议通过该事项后，在巨潮资讯网披露《中石化石油机械股份有限公司章程》全文，并及时办理工商变更及备案相关事宜，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

　　本次《章程》的修订是根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深交所股票上市规则》及国资委对央企授信担保业务规定和公司股份变更的实际情况所进行的修订，公司为下属企业提供担保有利于下属单位顺利开展业务，符合公司整体利益。增设董事会提名委员会，是公司深化改革的具体举措，有利于公司进一步完善公司治理，提高公司经营效率。本次修订《公司章程》相关条款符合法律法规和《公司法》、《公司章程》的规定，其表决程序合法合规，不存在违规情形，不存在侵害股东及公司利益的情形。同意提请公司股东大会审议。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司八届十一次董事会会议决定。会议召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

　　通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2022年12月6日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022年12月6日上午9:15至2022年12月6日下午15:00期间的任意时间。

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。

　　（1）于股权登记日2022年11月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　8、现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室。

　　上述议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过。详细内容请见公司于2022年11月19日发布在巨潮资讯网（）上的《公司章程修订案》。

　　上述议案为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　1、登记方式：现场、电子邮件或传线）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的授权委托书（样本详见附件2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件2）、委托人股票账户卡和持股凭证等办理登记手续。

　　（3）异地股东可以通过传真或电子邮件方式进行登记。传真和电子邮件以登记时间内公司收到为准，公司不接受电线、登记时间：

　　3、登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层中石化石油机械股份有限公司董事会办公室。

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，具体操作流程详见附件1。

　　1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360852”，投票简称为“机械投票”。

　　1、互联网投票系统开始投票时间为2022年12月6日上午9:15，结束时间为2022年12月6日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人）出席中石化石油机械股份有限公司2022年第四次临时股东大会，并按照以下指示就下列议案投票，如没有做出明确投票指示，代理人有权按自己的意愿投票。

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