本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年9月6日，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次临时会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，决定于2023年9月26日（星期二）召开公司2023年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

　　采用深圳证券交易所互联网投票系统（）的时间：2023年 9月 26日 9:15—15:00

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　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 6、股权登记日：2023年 9月 19日（星期二）

　　（1）A股股东：截至 2023年 9月 19日（星期二）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A股股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东； （2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；

　　上述议案属于普通表决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数通过。

　　上述议案将对中小投资者（即董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

　　1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　　2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。

　　（1）A股股东：拟出席公司 2023年第一次临时股东大会的股东须于股东大会召开前 24小时办理登记手续。

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件。米博体育平台

　　联系地址：山东省寿光市圣城街企业总部群 19号楼 邮编：262700 2、预计本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　本人（本公司）作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹委托 先生（女士）（身份证号： ）山东墨龙石油机械股份有限公司

　　本人（本公司）作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹委托 先生（女士）（身份证号： ）代表本人（本公司）出席公司于2023年9月26日（星期二）召开的2023年第一次临时股东大会，在会议上代表本人（本公司）持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统（地址为）参加投票。

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362490”，投票简称为“墨龙投票”。

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月26日上午9:15，结束时间为2023年9月26日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。